Forex Kriminelle Sonde

Serious Fraud Office, um kriminelle Sonde in Forex-Takelung zu starten Das Serious Fraud Office ist bereit, die erste strafrechtliche Untersuchung in angebliche Takelage der 3 Billionen-a-Day-Devisenmärkte an führenden City Banken zu starten. Die finanzielle Watchdog wird erwartet, dass der Umzug bereits in dieser Woche bekannt geben, nach Berichten, die Gespenst der weiteren Multimillion-Pfund Geldstrafen für britainx2019s größten Banken über ihr Verhalten während und nach der Finanzkrise. Es wird erwartet, dass die Ermittler prüfen, ob einzelne Händler persönlich von der Manipulation der Benchmark-Devisenpreise profitiert haben. Es wird behauptet, dass Händler über Online-Chatrooms in Gruppen mit Namen wie dem Banditsx2019 Club, dem Dream Team und dem Kartell kooperierten. Die SFOx2019s strafrechtliche Untersuchung in angebliche Devisenmärkte Takelage in London, die Heimat von mehr als 40pc des worldx2019s Devisenhandel, wird die globale Untersuchung in Forex Markt Missbrauch durch Watchdogs in ganz Europa, Asien und den USA. Die britische Finanzaufsichtsbehörde UKx2019, die Financial Conduct Authority, hat im Oktober eine Untersuchung der globalen Währungsmärkte eingeleitet. In Verbindung stehende Artikel Im März ernannte die Bank von England Lord Grabiner QC, um zu entscheiden, ob irgendwelche Bankbeamte an der Manipulation des Devisenmarktes zwischen 2005 und 2013 beteiligt waren. Der SFO gestern lehnte ab, einen Datum auf der Produkteinführung seiner forex-rigging Untersuchung einzustellen. Es sagte in einer Aussage: x201cWe empfangen und untersuchen komplexe Daten zu diesem Thema. Ross McEwan, Chief Executive von Royal Bank of Scotland, sagte am vergangenen Freitag, dass er glaubt, dass die Forex-Sonde ein noch ernsteres Problem für britische Banken beweisen könnte Als die Libor-Skandal, für die RBS im vergangenen Jahr eine 612m (358m) Geldstrafe bezahlt. Auf die Frage, ob die FX-Untersuchung ein größeres Problem für die Industrie sein könnte als Libor, sagte McEwan dem Londoner Sender LBC Londonx2019: Leider hat er die Markenzeichen. x201d Er fügte hinzu: Wurden noch viel erforscht. Wex2019re gehen durch Millionen und Millionen von E-Mails, Chatrooms, Gespräche zu sehen, was tatsächlich schief gegangen, wenn überhaupt, in diesem Bereich. Leider habe ich das Gefühl, dass dies wieder eine Art Libor-Fall ist. Der Unterschied ist diesmal, dass wir havent saß zurück und verweigerte es. Weve ging hinein und macht die Untersuchung Hand in Hand mit den Behörden. Die UKx2019s so genannte Big Four Banken x2013 Lloyds, Barclays, HSBC und RBS x2013 sind auch unter Druck von der Competition and Markets Authority, die erwartet wird, um die Startpistole auf einer umfassenden Wettbewerb Untersuchung in den Bankensektor am Freitag zu schießen. 5trn-a-day Forex Takelung Sonde sank trotz Beweis der Kriminalität britischen Staatsanwälten haben eine kriminelle Sonde in die Takelage des 5trn - (3,5trn) - A-Day Devisenmarkt trotz aufgedeckt, was es heißt, sind vernünftige Gründe, Verdächtige zu verletzen Schwere oder komplexe Betrugsfälle. Britainrsquos Serious Fraud Office (SFO) sagte, das Material, das es erhalten hatte, lieferte ldquoinsufficient Beweise für eine realistische Perspektive der Überzeugung. rdquo SFO Drop Forex Korruption Fall - wieder einmal eindeutige Vergehen im Bankensektor noch niemand zur Berücksichtigung t. coLGhecPrFQI mdash Transparenz Int39lUK (TransparencyUK) March 16, 2016 ldquoWenn es begründete Gründe für den Verdacht der Begehung von Straftaten im Zusammenhang mit schwerwiegenden oder komplexen Betrügereien gab, führte eine eingehende Überprüfung der verfügbaren Beweise dazu, dass das angebliche Verhalten, auch wenn es bewiesen und am höchsten ist, Würde nicht die Beweisprüfung prüfen, die erforderlich ist, um eine Verfolgung für eine Verletzung zu verbreiten, die dem englischen Gesetz, rdquo widerspricht der finanzielle Wachhund am Mittwoch sagte. LdquoIt ist ferner der Schluss gezogen worden, dass diese Beweiskraft nicht durch die Fortsetzung der Untersuchung behoben werden konnte. rdquo Rogue Trader Forex Takelage war der jüngste in einer Reihe von Rate-Takelage Skandale, um den globalen Finanzsektor zu verschlingen. Kriminelle Händler an einigen der worldrsquos größten Banken verschworen, um die Multi-Milliarden-Dollar-Markt zu manipulieren, während machen hübsche Gewinne in den Prozess. Sie testeten die Devisengeschäfte per E-Mail und Online-Chat-Räume zum Nachteil der Unternehmen und Investoren, die Vertrauen in sie gelegt hatte. Die Schurkenhändler trafen dann Fälle, in denen sie ihre Gewinne stärkten, während Lobbyarbeit ihre Manager für größere Prämien. Das SFO hat wenig Erfolg bei der Verfolgung von Finanzkriminalität in Großbritannien, ohne die Überzeugung von UBS-Trader Tom Hayes. Der ehemalige finanzielle Händler dient eine 11-jährige Gefängnisstrafe für verschworen, um Libor-Zinssätze auszugleichen und wird diese Woche zu einem Londoner Gericht in einem Multimillion-Pfund-Fall gegen Staatsanwälte zurückkehren, die scharf sind, sein Vermögen zu ergreifen. Ehemaliger Händler Tom Hayes. Peter Nicholls Reuters Hayes und seine Frau, die ein Firmenanwalt ist, werden Beweise geben, um zu versuchen, die Beschlagnahme ihres sieben-Schlafzimmer Landhauses zu stoppen, das auf ungefähr pound3.8 Million bewertet wird. White-Kragen Verbrechen Experte Ben Rose, die Anwaltskanzlei Hickman Amp Rose gegründet, sagt der SFO wurde durch sein Versagen, andere Bankiers in Rate-Takelage zu verfolgen verfolgt. Er erklärte dem Unabhängigen diese letzte Entwicklung zeigt an, daß das SFO seinen ldquoappetite für riskrdquo verliert und Hayesrsquo Urteil das ldquohigh Wasser markrdquo für diese Verfolgungen sein könnte. LdquoDas Fallen der SFOrsquos Strafsache beendet nicht die Perspektive der weiteren Sanktionen gegen Einzelpersonen, rdquo sagte er. LdquoThe FCA könnte eine zivilrechtliche Verfolgung mit einem niedrigeren Standard des Beweises, möglicherweise Landung Forex-riggers mit Geldstrafen und bans. rdquo prüfen Brazen Anzeige von Absprachen Das SFO unterstützt auch das US-Department of Justicersquos kriminelle Untersuchung in das, was Attorney-General Loretta Lynch etikettiert Ldquobrazen Anzeige von collusion. rdquo Die SFOrsquos Untersuchung fing im Juli 2014 an, nachdem die Finanzleitungsbehörde (FCA) Material darauf hingewiesen hat. Der Wachhund ist auch die Verbindung mit dem US-Justizministerium (DoJ) über ihre laufende Untersuchung in Forex Takelage. Der Grund, warum SFO seine Forex-Untersuchung fallen gelassen hat, ist wegen der Exposition von BoE amp BBA Beteiligung in der Takelage. Mdash Mr Ethical (nwnicholas) 16. März 2016 Eine Gruppe der führenden Finanzinstitute der Welt, darunter Royal Bank of Scotland, Barclays, Citigroup, UBS, JP Morgan, HSBC und die Bank of America Merrill Lynch, haben bis dahin fast 10 bezahlt Der FCA, der im November und Mai 1,4 Milliarden Pfund in Geldbußen gesammelt hatte, stellte fest, dass die Händler verdeckte Gruppen gebildet hatten, um Informationen und Tarife zu teilen, während sie ihre Kunden betrogen. Die FCA wandte den Fall dann im Juli 2014 an den SFO an, der daraufhin eine Sonde mit 500.000 Dokumenten und 27 Mitarbeitern auf den Markt brachte.